证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2023-054
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 10 月
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经与会董事审议，一致认为公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
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《第三届董事会第五次会议决议》
特此公告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
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