光库科技: 第三届监事会第二十五次会议决议公告_股票频道

证券代码：300620 证券简称：光库科技公告编号：2023-063
珠海光库科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议
于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。公司第三届监事会第二十五次会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月
议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：
经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
三、备查文件
第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
监事会

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