证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-045
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十七次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公
司办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 10 月 13 日以书面和通讯方式通知全
体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
人的议案》
经过公司监事会推荐，公司监事会提名罗结松先生、周乐翔先生为公司第三
届监事会非职工代表监事候选人。公司非职工代表监事候选人通过公司股东大会
选举产生后，将与公司职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第三
届监事会。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》的内容和格
式符合中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》
（证监会令第 182 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业
板行业信息披露》等的有关规定。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期实施，不涉及具体项
目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金用途、总体投资金额和建设内容的
调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，相关审议程序符合有关法律
法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司《关于部分募集资金投资项目延期实施的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十四日
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