证券代码:300214 证券简称:日科化学 公告编号:2023-066
山东日科化学股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
发出。
现场表决的方式召开。
件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
与会监事一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年
第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《2023年半
年度报告》(公告编号:2023-067)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会就公司前次募集资金使用情况编制了《山东日科化学股份有限
公司前次募集资金使用情况专项报告》,并聘请大华会计师事务所(特殊普通
合伙)出具了《山东日科化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》
(大华核字[2023]0015906号),具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十月二十三日