证券代码：
新雷能 公告编号：
北京新雷能科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十二次会议于2023年10月23日在公司会议室召开，召开方式为
现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议
由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通
知已于2023年10月17日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监
事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
经审议，公司董事会认为：《2023年第三季度报告》真实反映了
本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
部项目的议案》
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司
于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机
构出具了核查意见，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机
构出具了核查意见，具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为
有效增强投资者信心，同时，为进一步健全公司激励机制，提升团队
凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞
价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于公司员工持股计划
或股权激励。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司本次回购股份符合《公司法》
《上市公司股份回购规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的以
下条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公
司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经深
圳证券交易所同意；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（1）本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式进行；
（2）本次回购股份的价格不超过25元/股，该回购价格上限未超
过公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均
价的150%。实际回购股份价格由公司董事会在回购实施期间视公司二
级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。如公司
在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规
定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（1）本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。
（2）本次回购资金总额不低于3,000万且不高于6,000万元。在
上述前提下，按回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为
预计回购股份数量约为1,200,000股，约占当前总股本的0.22%。具体
回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
如公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现
金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司
将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份
数量。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次回购股份的资源来源为公司自有资金。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（1）本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日
起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌
（2）若触发以下任一条件，则回购期限届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方
案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议
终止本回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因
推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
③自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
④中国证监会规定的其他情形。
（4）公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（1）本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大
会审议。
（2）为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管
理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括：
①在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次
回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的
回购时间、价格和数量等；
②如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发
生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新
审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和
公司实际情况，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整
并继续办理回购股份相关事宜；
③设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
④办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、
完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
⑤在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股
份的具体处置方式，包括实施员工持股计划或股权激励计划；
⑥办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自公司本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司
于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
议；
特此公告。
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