证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-052
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 10 月 13
日以电子邮件和专人送达书面会议通知的形式通知了全体董事。
以现场及通讯方式召开。
董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
员列席了本次会议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2023 年 10 月
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》
、
《证券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》上刊登了《关于 2023 年
第三季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
黄宏矩先生因公司内部工作需要，提出不再担任公司财务总监职
务，但仍继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。经公司总裁
李洪江先生提名，并经审计委员会及提名委员会审核，公司董事会同
意聘任曾家成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》及独立董事所
发表意见的具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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