证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-032
明月镜片股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2023
年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023
年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长
谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级
管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第
三季度报告》。
（二）审议通过《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的议案》；
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任
公司 2023 年年度会计师事务所的公告》。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
兹定于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
见。
特此公告。
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