证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023068
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日
召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公
司的议案》。
公司拟使用自有资金出资1,000万元，设立全资子公司上海北玻新功能玻璃
技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称
“北玻新功能玻璃”），主要从事新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设
计、制造、销售及售后服务等业务。
根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，
无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，
上述交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
二、 对外投资具体情况
对外投资设立全资子公司情况如下：
公司名称：上海北玻新功能玻璃技术有限公司（暂定名）
公司组织形式：有限责任公司
注册资本：1,000万元
持股比例：公司持有其100%的股份。
法定代表人：高学明
住所：上海市松江区科技园区光华路328号
经营期限：长期
经营范围：新功能玻璃深加工设备及技术的研发、设计、制造、销售及售
后服务等业务。
以上信息以工商登记管理部门核定为准。
三、本次对外投资的目的、影响以及存在的风险
根据市场对功能玻璃需求，研究开发新功能玻璃的相关技术产品，满足市
场的要求，进一步优化公司产业布局和技术能力，增强公司的市场竞争力和风
险抵御能力。
上述对外投资资金为公司的自有资金，投资完成后，全资子公司北玻新功
能玻璃将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司经营及财务状况及现有产
品、产业的生产经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。
全资子公司尚需向相关政府部门申请设立登记、注册手续，能否取得相关
登记或注册存在不确定性；全资子公司成立后可能面临投资决策、实施、生产
运营管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资收益需要
根据项目实施及运营情况确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
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