证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-048
成都盛帮密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于2023年10月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年10
月10日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯
先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监
事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
经与会董事审议，认为公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2023 年第三季度报告》。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
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