证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-053
湖北盛天网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。
会议由董事长赖春临女士主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2023 年 10 月 20 日召开董事会第二
十二次会议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2023 年第三季度报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
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