证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-051
深圳市索菱实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
通知于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 10 月 20
日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际
出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列
席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2023 年限制
性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，并使员工分
享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展。董事会同意公司根据相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定《2023 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”、
“本激励计划”）及其摘要。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票
与股票期权激励计划（草案）》与《深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）摘要》。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立
董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2023 年限制
性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《激励计划（草案）》
的规定和公司实际情况，公司董事会制定了《2023 年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网披露的《深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司于同日巨潮资讯网披露的《独立董
事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权
董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
定本激励计划的授予日；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票与股票期
权数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对授予/行权价格及限制
性股票回购价格进行相应的调整；
股票期权，并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于
与激励对象签署《股权激励授予协议书》；
查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
限于向证券交易所提出解除限售或行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司
申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记
等事宜；
但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制
性股票回购注销，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象
尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事宜等；
一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会需等修改得到相应的批准后方能实施；
需由股东大会行使的权利除外。
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府
部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
律师、财务顾问等中介机构。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第三
次临时股东大会的议案》
。
公司定于 2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 14：30 在广东省深圳市南山区
粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 36 楼会议室以现场会
议结合网络投票方式召开 2023 年第三次临时股东大会。详见同日在《上海证券
报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053）。
特此公告。
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