证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-051
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决方
式召开。会议通知于 2023 年 10 月 10 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加
表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主
持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、
授予数量的议案》
公司监事会经审议认为，因公司实施 2022 年利润分配及资本公积金转增股
本事项，公司对 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量予以
调整。本次调整授予价格、授予数量事项，审议程序符合法律、法规及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的公告》】
(二)审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》
公司监事会经审议认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励
计划的主体资格；公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》中规定的激励对象任职资格、激励对象条件，
符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会确定 2023 年限制性股票
激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
综上所述，公司监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日
为 2023 年 10 月 20 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》】
特此公告。
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