证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-080
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议于 2023 年 10 月 20 日以现场和视频相结合方式召开。本次会议于 2023 年 10
月 17 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实
际参与表决监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会
议决议如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
用的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的事项，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，审议
该项议案的表决程序合法、有效，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不影响募集资金
投资计划的正常进行，不存在损害公司利益情形。因此，监事会同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额
为 64,514,860.29 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的第 2023-081 号公告。
施募投项目的议案》。
监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司安徽赛特实缴出资及提供借
款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变
募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内容和审
议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款
以实施募投项目的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露于《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的第 2023-082 号公告。
三、备查文件
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十一日
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