拉卡拉: 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券之星 2023-10-21 00:00:00
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证券代码:300773       证券简称:拉卡拉             公告编号:2023-056
                拉卡拉支付股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
二十次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式送达公司全
体董事。会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事认真审议并通过了如下议案,并决议如下:
  (一)通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》
  同意《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。
  表决结果:全部董事表决结果为 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
  内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。
  三、备查文件
  特此公告。
                             拉卡拉支付股份有限公司董事会

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