证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-060
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届监事会
第十九次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2023 年
合楼四楼会议室召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会
议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2023 年第三季度报告》
与会监事同意通过《2023 年第三季度报告》，并发表如下专项审核意见：
经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和保密程序符合法律、
法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况。
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部
分股票期权的议案》
与会监事同意通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注
销部分股票期权的议案》。
经审核，监事会认为：
公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2021 年股票
期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销 2021 年股
票期权激励计划预留授予但尚未行权的股票期权共计 1,303,084 份，注销后，预留
授予的激励对象由 356 名调整为 329 名，股票期权数量由 12,785,800 份调整为
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件
成就的议案》
与会监事同意通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权
条件成就的议案》。
公司监事会认为，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权
条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2021 年股票期权
激励计划预留授予第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激
励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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