证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2023-048
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议通知于2023年10月15日以电子邮件形式发出，于2023年10月20
日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，
亲自参会董事9名，本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监
事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
的议案》
详见2023年10月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上
的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。
会议事规则>的议案》
具体内容详见登载于巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》。
委员会委员的议案》
根据新修订的公司《董事会战略委员会议事规则》相关规定，战略委员会委
会由三名董事组成，故在符合规则以及满足战略委员会工作需要的情况下，拟对
战略委员会委员进行调整。
根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，为进一步完善公
司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，拟对审计委员会委员进行
调整。调整后的战略委员会和审计委员会委员构成如下：
战略委员会委员：刘百宽（召集人）、曹阳、马文鹏
审计委员会委员：王广鹏（召集人）、李永全、孔志远（简历附后）
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
责人的议案》
经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任秦丽红女士（简历附后）为公司
内部审计负责人，负责公司内部审计相关工作，任期自本次董事会通过之日起至
本届董事会任期届满时止。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关
于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-051）。
具履约保函的议案》
公司的境外控股子公司濮耐塞尔维亚有限责任公司（以下简称“濮耐塞尔维
亚”）与塞尔维亚共和国经济部签订了政府补贴合同，按照合同约定本次政府补
贴事项分两期申请，申请时需提供履约保函。现公司拟为濮耐塞尔维亚第一期补
贴向中国银行申请开具履约保函，本期履约保函金额为348,968.00欧元，期限为
自保函开立之日起三年零六个月，本次申请开具履约保函不涉及融资。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关
于为境外控股子公司开具履约保函的公告》（公告编号：2023-052）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关
于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
附：孔志远先生、秦丽红女士简历
孔志远，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
推广部经理、总经理；2005年5月至2007年4月任北京仁达方略管理咨询有限公司
咨询总监、烟草事业部总经理；2007年5月至2008年4月任北京国研趋势管理咨询
中心总经理；2008年5月至2022年5月任北京和君创业管理咨询有限公司管理合伙
人、总裁。2022年5月入职本公司，现任公司副董事长。
孔志远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有
关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
秦丽红，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。曾任职于广州蓝月亮有限公司、TCL家用电器有限公司、濮阳博远
智信企业管理咨询有限公司，2018年3月入职本公司，历任审计监察部部长助理、
副部长。现任审计监察部副部长（主持工作）、内部审计负责人。
秦丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有
关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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