证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2023-059
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会
第十九次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2023 年
楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董
事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《2023 年第三季度报告》
与会董事同意通过《2023 年第三季度报告》。
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部
分股票期权的议案》
与会董事同意通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注
销部分股票期权的议案》。
鉴于 2021 年股票期权激励计划原预留授予的激励对象中有 27 名激励对象因个
人原因离职，不再具备激励资格；43 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第
一期可行权数量的 70%，公司董事会经公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及
相关规定，以上 27 名离职人员及 43 名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚
未行权的 1,303,084 份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司
数量由 12,785,800 份调整为 11,482,716 份。
公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明
确的同意意见。
《关于调整 2021 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权
的公告》以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件
成就的议案》
与会董事同意通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权
条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
、
《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2021 年第
一次临时股东大会授权，结合公司 2021 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2021
年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一
个行权期的行权条件已成就，同意公司 2021 年股票期权激励计划预留授予的 329 名
激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期 权 数 量 为
行权价格为 35.63 元/股。
公司独立董事、监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明
确的同意意见。
《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》
以及独立董事、监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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