百亚股份: 董事会决议公告

来源:证券之星 2023-10-21 00:00:00
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证券代码:003006       证券简称:百亚股份            公告编号:2023-039
           重庆百亚卫生用品股份有限公司
         第三届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四
次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2023 年 10 月 15 日以电话和邮件等通讯方式发出。会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人,其中董事谢秋林先生、金铭先生、侯茜女士、江积海先生、晏国菀
女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持,公司监事、高
管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法
律法规、规章制度的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事认真审议,通过了以下议案:
  公司根据《公司法》
          《深圳证券交易所股票上市规则》
                        《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2023 年第
三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况,符合相关法律、法规及规
范性文件的规定。
  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)
披露的《2023 年第三季度报告》
                (公告编号:2023-040)。
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定,
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
  为进一步完善公司治理结构,保障审计委员会的正常运行,公司董事、董事
会秘书、财务总监张黎先生不再担任董事会审计委员会委员职务。公司董事会同
意选举金铭先生担任第三届董事会审计委员会委员,与晏国菀女士、江积海先生、
侯茜女士共同组成公司第三届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满日止。
  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)
披露的《关于改选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-041)。
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据《公司法》
        《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》
                                《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会
同意公司根据实际情况修订《公司章程》相应条款,并同意提请股东大会授权董
事会办理相关的工商变更登记手续,公司董事会授权公司相关职能部门根据规定
办理工商变更登记事宜。
  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)
披露的《关于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号:2023-042)、
《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》(2023 年 10 月)。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定,董事会同意公司根据实际情况修订《股东大会议事规
则》
 《董事会议事规则》
         《独立董事工作制度》
                  《对外投资管理制度》
                           《董事会审计
委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《内部审计制度》《董事
会提名委员会实施细则》相关条款。其中,
                  《股东大会议事规则》
                           《董事会议事规
则》
 《独立董事工作制度》
          《对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过后执行。
  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)
披露的《重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《重庆百亚卫生用
品股份有限公司董事会议事规则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工
作制度》
   《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》
                          《重庆百亚卫生用
品股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则》《重庆百亚卫生用品股份有限公司内部审计
制度》《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
                              。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求,公司决定
于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)
披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
                           (公告编号:2023-043)。
  表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                               重庆百亚卫生用品股份有限公司
                                                  董事会

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