证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-036
陕西斯瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 18 日召
开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整外部董事津贴的议案》，具
体情况如下：
随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥外部
董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相
关法律法规及《公司章程》等规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地
区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将外部独立董事津贴标准由每人每年
贴调整为每人每年 7.8 万元（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后
的外部董事津贴标准自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始执
行。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司调整外部董事津贴，
符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动外部董事的工作积极性、强化外
部董事勤勉履职。本次调整外部董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。综上，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
本次调整外部董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和国家法规政策，
有利于调动公司外部董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合有关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
关联董事已进行了回避表决，本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
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