证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2023-054
债券代码:128075 债券简称:远东转债
许昌远东传动轴股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
事会第三次会议以现场表决方式在公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于
名,实际出席本次会议的监事 7 名(其中:委托出席的监事 0 名,以通讯表决方式出席
会议的监事 0 名),缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召
集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:
议案一:《关于提前赎回“远东转债”的议案》;
自 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 10 月 19 日期间,公司股票已有十五个交易日的收
盘价不低于“远东转债”当期转股价格(即 5.11 元/股)的 130%(即 6.64 元/股)的情
形,“远东转债”已触发《许昌远东传动轴股份有限公司司公开发行可转换债券募集说
明书》中规定的有条件赎回条款。
经审核,监事会认为,结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑,公司行使“远
东转债”的提前赎回权符合公司长远战略规划,不存在损害公司及股东合法权益的情形。
监事会同意行使“远东转债”的提前赎回权利,拟于 2023 年 11 月 10 日提前赎回全部
“远东转债”,价格为可转债面值(人民币 100 元)加当期应计利息。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关
于提前赎回“远东转债”的公告》(公告编号:2023-055)。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会