证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-085
广汇汽车服务集团股份公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
（二）本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向各位董事发
出。
（三）本次董事会于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。
（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议由公司董事
长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于向昆仑信托有限责任公司申请信托贷款并提供股
权质押担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授
权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
（内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
（内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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