证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-086
天津卓朗信息科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委
员的议案》，现将相关情况公告如下：
刘志成先生为公司第十一届董事会非独立董事，具体内容详见公司于2023年10
月10日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管
理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人
员的董事，公司原董事会审计委员会成员戴颖女士为公司高级管理人员，不符合
《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员任职条件。
鉴于公司董事会人员变动及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公
司对董事会专门委员会委员进行调整，涉及审计委员会及战略与投资委员会。
本次调整后公司董事会审计委员会、战略与投资委员会具体组成情况如下：
专门委员会类别 调整后：成员姓名
审计委员会 覃家琦（主任委员）、王志刚、侯欣一、齐二石、杨皓明
战略与投资委员会 王志刚（主任委员）、张坤宇、刘志成、齐二石、杨皓明
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
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