中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号:2023-093 号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第四次会议于 2023 年 10 月 18 日以现场结合视频的方式召开，会议通知于
出席监事 3 名，监事王云虎先生以腾讯视频的方式参会。本次会议由监事会主席
张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：自 2023 年 9 月 20 日至 2023 年 10 月 18 日，公司股票已有 15
个交易日的收盘价不低于“中矿转债”当期转股价格（10.63 元/股）的 130%（含
“中矿转债”已触发《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司监事会同意公司行使“中矿转债”
的提前赎回权利，以 2023 年 11 月 8 日为“中矿转债”的赎回登记日，在 2023
年 11 月 9 日按照债券面值加当期应计利息的价格，即 100.74 元/张（含息含税）
赎回全部未转股的“中矿转债”。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于“中矿转债”赎回实施的第一次提示性公告》详见与本决议同日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告。
三、备查文件
中矿资源集团股份有限公司
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司监事会
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