证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-064
四川发展龙蟒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会
议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日 10:00
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长
毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的
议案》
当前由于德阳-阿坝生态经济产业园区工业用地紧张，可能难以满足公司全
资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“德阳川发龙蟒”）规划建设
年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁及配套产品项目的全部用地需求，同时鉴
于绵竹市新市化工园区可提供项目相关工业用地，为保障项目顺利推进，董事会
同意德阳川发龙蟒投资 4.9 亿元在四川省绵竹市新市化工园区设立全资子公司绵
竹川发龙蟒新材料有限公司（以下简称“绵竹川发龙蟒”，暂定名，最终以市场
监督管理部门核准的名称为准），并以绵竹川发龙蟒为主体，投资建设年产 10
万吨磷酸铁锂及配套生产装置。
全资子公司设立后，后续项目投资等相关事宜将按照法律法规及公司制度等
规定履行相关审批程序。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于德阳川发龙蟒新材
料有限公司拟设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
二〇二三年十月十八日
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