证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-058
山东省药用玻璃股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2023年10月
在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场
实到董事4名,5名董事以通讯方式进行了表决，2名监事、董事会秘书列席了会议。
本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有
限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有
限公司独立董事管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有
限公司外部董事管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有
限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有
限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东省药用玻璃股份有
限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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