中国核建: 中国核建第四届董事会第十八次会议决议公告

证券之星 2023-10-19 00:00:00
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证券代码:601611     证券简称:中国核建     公告编号:2023-087
转债代码:113024     转债简称:核建转债
              中国核工业建设股份有限公司
          第四届董事会第十八次会议决议公告
  公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次
会议于2023年10月18日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定,如遇特殊情况,
经全体董事的过半数同意,召开临时董事会可不受董事会召开5日前通知时限的
限制,会议通知于2023年10月18日送达。本次会议应到董事9人,实到董事9人,
公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
  本次会议由公司董事长陈宝智先生主持,经与会董事充分审议并经过有效表
决,审议通过了以下议案:
  一、通过了《关于董事会会议豁免通知时间的议案》。
  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票
数0票,占表决票数的0%。
  二、通过了《关于不向下修正“核建转债”转股价格的议案》。
  同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的0%;弃权票
数0票,占表决票数的0%。
  经综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素,决定不向下修正“核建
转债”的转股价格,且未来三个月内(2023年10月19日至2024年1月18日),如
再次触发向下修正条款,亦不向下修转股价格。此期间后如果再次触发,根据市
场行情进行分析和研讨后再行决策。
  相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于不向下修正“核建转债”
转股价格的公告》(2023-088)。
   特此公告。
                          中国核工业建设股份有限公司董事会

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