聚赛龙: 第三届董事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-10-19 00:00:00
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证券代码:301131     证券简称:聚赛龙         公告编号:2023-055
         广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
  广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室通过通讯表决方式召开,会议通知
于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事 9 人,实
际参加会议董事 9 人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先
生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
   二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议,会议以通讯表决方式通过了如下议案:
  (一)《关于补选独立董事的议案》
  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
的规定,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名李素玲女士为公司第三届董
事会独立董事候选人并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员,
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补
选独立董事的公告》《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》
 。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案审议通过。本议
案尚须提交股东大会审议。
  (二)《关于修订<公司章程>的议案》
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,
结合公司自身实际情况,董事会同意对《公司章程》进行修订。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章
程》《关于修订公司章程的公告》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案审议通过。本议
案尚须提交股东大会审议。
  (三)《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,
结合公司自身实际情况,董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董
事工作制度》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案审议通过。本议
案尚须提交股东大会审议。
  (四)《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,
结合公司自身实际情况,董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会
审计委员会工作细则》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案审议通过。
  (五)《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
  董事会决定于 2023 年 11 月 6 日(星期一)14:00 召开 2023 年第三次临时股
东大会。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
               广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

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