证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-055
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通知
于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实
际参加会议董事 9 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增先
生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以通讯表决方式通过了如下议案：
（一）《关于补选独立董事的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》
的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李素玲女士为公司第三届董
事会独立董事候选人并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补
选独立董事的公告》《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意
见》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议
案尚须提交股东大会审议。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司自身实际情况，董事会同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程》《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议
案尚须提交股东大会审议。
（三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司自身实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议
案尚须提交股东大会审议。
（四）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，
结合公司自身实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
（五）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）14:00 召开 2023 年第三次临时股
东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
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