证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2023-045
永信至诚科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由
董事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会
董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.33 元（含
，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，根据《上市公司股权激
税）
《北京永信至诚科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
励管理办法》
案）
》（以下简称“《激励计划》”，
“北京永信至诚科技股份有限公司”系公司曾用
名）的相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归
属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、
配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应
的调整。公司董事会根据股东大会的授权，将激励计划限制性股票首次授予部分
及预留授予部分的授予价格由 35.44 元/股调整为 23.72 元/股；将限制性股票数
量由 56.2000 万股调整为 83.1760 万股，其中首次授予的限制性股票数量由
整为 8.6580 万股。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-046）。
关联董事张凯先生作为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象，对本议案已回避表决。
表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
《激励计划》的相关规定以及公司 2023
根据《上市公司股权激励管理办法》
年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票
预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 10 月 16 日为预留授予日，向
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》
（公
告编号：2023-047）。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
（公告编号：2023-048）。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。
特此公告。
永信至诚科技集团股份有限公司董事会
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