证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-053
浙江中马传动股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日召开，会议由董事长梁
小瑞先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，与会董事以现场投票
表决和通讯表决的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变
更注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容如下：
鉴于公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》5 名激励对象于第三
期行权日前已离职或退休，7 名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第三期行
权外，公司实际已向 63 名股票期权激励对象发行人民币普通股（A 股）股票
分公司出具的《证券变更登记证明》。综上，公司股份总数变更为 308,631,500
股，注册资本变更为 308,631,500.00 元。
《公司章程》中的注册资本、股份总数
需进行相应的修订。
综上，《公司章程》修订如下：
序号 修订前 修订后
第六条公司注册资本为 30,744.5 万元。 第六条公司注册资本为 30,863.15 万
元。
股，公司的股本结构均为普通股。 股，公司的股本结构均为普通股。
除上述内容修订外，其他条款内容不变。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，
本次公司章程修订无需再提交股东大会审议。
公司董事会将指派专人办理工商变更登记事宜。
特此公告。
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