证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2023-045
浙江新澳纺织股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 54.9182
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,347,891 99.5369 257,500 0.4631 0 0
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,347,891 99.5369 257,500 0.4631 0 0
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 55,347,891 99.5369 257,500 0.4631 0 0
《关于调增公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 393,201,428 99.9345 257,500 0.0655 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
<2023 年限制性 6,435 00
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
<2023 年限制性 6,435 00
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
东大会授权董 6,435 00
事会办理 2023
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案》
司与子公司、子 8,419 00
公司之间 2023
年预计担保额
度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会未对通
知和公告以外的事项进行审议。本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 涉
及股权激励，关联股东已回避表决。
规定，公司独立董事冯震远受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2023
年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。公司已于 2023 年 9 月 20
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上刊
载了《浙江新澳纺织股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》。
根据公司及冯震远先生的书面声明及承诺，征集人不存在《公开征集上市公
司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，
并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。经公司确认，上述征
集投票权期间，共 1 名股东委托独立董事冯震远投票，代表股份为 71,200 股，
占公司有表决权股份总数的 0.01%。
三、 律师见证情况
律师：苏致富、王慈航
浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、独立董事征集投票
权程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等
事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》
《规范运作指引》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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