证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-065
武汉光庭信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议通知于2023年10月11日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。
本次会议于2023年10月17日在公司3号楼4楼会议室采取现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生和孙凯
先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
经审核，监事会认为：本次公司根据 2022 年度权益分派情况对 2022 年限制
性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，符合《上市公司股权激励
管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监
事会同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 35.58 元/股调整为 35.38 元/
股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
经审核，监事会认为：本次公司根据 2022 年度权益分派情况对 2023 年限制
性股票激励计划授予价格进行调整的方法和审议程序，符合《上市公司股权激励
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管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监
事会同意将 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 26.93 元/股调整为 26.73 元/
股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议并通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和规范性文件所规定禁止实行股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格；公司本次预留授予的激励对象名单及授予数量符合《2023年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定。本次获授预留限制性股票的激励对象均符合
《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司
股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次获授预留限制
性股票的激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次获授预留限制性股票的激励对象主
体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。董事会确定的预留授予日符合
《上市公司股权激励管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》有关
授予日的相关规定。公司和本次确定的预留授予激励对象均未发生不得授予或获
授限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件
已经成就。
监事会同意公司以 2023 年 10 月 17 日为部分预留限制性股票的授予日，向
符合授予条件的 20 名激励对象授予 15.00 万股限制性股票，授予价格为 26.73
元/股，剩余 20.00 万股预留限制性股票不再授予，按作废失效处理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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监事会
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