证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－065
南京港股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月14日在《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-064）。因工作人员疏忽，部分内容需要更正，具体情况如
下：
一、更正情况
《南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》
“附件二：授权委托书”
更正前：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 表决
可以投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权
关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部
分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
累积投票提案 表决票数
更正后：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 表决
可以投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权
关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部
分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
累积投票提案 表决票数
二、其他说明
除上述更正内容外，《南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）其他内容不变。更正后的通
知全文详见附件《南京港股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大
会的通知（更正后）》。
公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者
谅解。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
附件：
南京港股份有限公司
关于召开2023年第四次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年
第七次会议审议通过，公司决定于2023年10月30日召开2023年第四次临时
股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将
召开大会有关内容通知如下：
一、召开会议基本情况
事会2023年第七次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023年10月30日（周一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2023年10月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年10月30日9:15至
公 司 通 过深 圳 证 券交 易 所系 统 和互 联 网 投票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）2023 年 10 月 24 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人
出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀
请的相关人员。
仪征港区会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价
格并回购注销部分限制性股票的议案
累积投票提案
（二）提案审议披露情况
以上议案经公司第七届董事会 2023 年第七次会议、第七届监事会
登于《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（三）特别说明
上述议案 1、3、4、5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对
中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据
计票结果进行公开披露。
上述议案 2、3 为特别决议事项，须由出席会议股东（包括股东代表）
所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。
上述议案 4 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 3、4、5 以累积投票方式选举董事、股东代表监事，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股
东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、
股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、
委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进
行登记。
（2）登记时间：2023 年 10 月 27 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00），
逾期不予受理。
（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 10 层
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授
权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见附件三。
五、其它事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：南京港股份有限公司证券投资部（董秘办）
邮政编码：210011
六、备查文件
南京港股份有限公司董事会
附件一：
回 执
截止2023年10月24日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股
票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2023年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）
附件二：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公
司2023年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2023年 月 日
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 表决
可以投票
非累积投票提案 同意 反对 弃权
关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部
分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
累积投票提案 表决票数
注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，每项均为单选，多选无效。
加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
议案组的选举票数为限进行投票，如选举董事会非独立董事时，每位股东拥有对非独
立董事候选人的累计表决票数为其持股数×6；如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
①选举非独立董事
（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
①选举监事
（如提案 5，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 30 日（现场股东大
会结束当日）下午 3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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