证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-052
广州维力医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第五
届董事会第二次会议的会议通知和材料于2023年10月12日以电子邮件方式发出，
会议于2023年10月17日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式
召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其
中，独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯
表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在
《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《维力医疗2023年第三季度报告》
（公告编号：2023-053）。）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（具体内容
详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
拟对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。
（修订后的全文同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
拟对《公司累积投票制实施细则》相关条款进行修订。
（修订后的全文同日刊登
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
对《公司董事会审计委员会实施细则》相关条款进行了修订。
（修订后的全文同
日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司董事会提名委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日
刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全
文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2023年11月2日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二至议案四需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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