证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-051
信质集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议(以下简称“会
议”)于 2023 年 10 月 17 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真或电子
邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、
董事李海强先生、董事喻璠先生、董事马前程先生、董事周苏娇女士、独立董事周岳江
先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监
事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规
则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三
季度报告》。
公 司 监事 会就 该 事项 发表 了意 见 ，具 体内 容详 见 公司 披露 于巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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