证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2023-048
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十八次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司一楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 12 日送达各位董事、监事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮
先生和独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召
集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<河南太龙药业股份有限公司第四期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其
摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李景亮先生回避表决。
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独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<河南太龙药业股份有限公司第四期员工
持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李景亮先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四
期员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李景亮先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
根据规定，上述第一、二、三项议案需提交公司股东大会审
议，因此提议公司于 2023 年 11 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东
大会，审议上述议案。
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2023-048
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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