证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2023-060
债券代码：123093 债券简称：金陵转债
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，为此公司董
事会决定于2023年11月2日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
（1）现场会议召开时间： 2023年11月2日（星期四）14：00；
（2）网络投票日期与时间：2023年11月2日（星期四）其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月2日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月2日上午 9:15 至下午
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有
效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 10 月 27 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提
案
（二）特别提示及说明
通过，具体内容详见公司2023年10月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上的《第七届董事会第十二次会议决议公告》及《第七届监事会第十次会议决
议公告》。
代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
股份总数的1/2以上通过。本次会议不涉及特别决议议案、不涉及独立董事的提案、不涉
及优先股股东参与表决的议案。
除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）表决单独计票。
三、会议登记方法
公司证券部办公室。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格
式见附件二）和代理人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记,传真或信函在2023
年10月27日16：00前送达到公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）其他事项
联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公
司证券部办公室。
联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。现场会
议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东
委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络
投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附
件1）
五、备查文件
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
江苏金陵体育器材股份有限公司：
本人/本单位 ，持有江苏金陵体育器材股份有限公司股
份 股。兹全权委托(先生/女士) ，身份证号码：
代表本人或本单位出席江苏金陵体育器材股份有限公司于 2023 年 11 月 2 日召开的 2023
年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书
的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 弃
的栏目可 同意 反对
权
以投票
非累积投
票提案
注：
时股东大会结束；
不选的视为没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人（代理人）签名： 受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
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