证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-044
广州通达汽车电气股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日以口头方式通知全体监事
关于召开公司第四届监事会第八次（临时）会议的事宜，与会监事均已知悉与所议事
项相关的必要信息。
公司第四届监事会第八次（临时）会议于 2023 年 10 月 16 日下午以现场方式在
广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监
事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 17 名拟激励对象因个人原因放弃认购，公司董事会根据 2023 年第二次
临时股东大会的授权，对《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关事项进行调整。本激励
计划拟授予限制性股票的激励对象人数由 97 人调整为 80 人，前述放弃认购的拟激励
对象原获授的限制性股票将在本激励计划的其他授予激励对象之间进行分配。除前述
调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的
激励计划一致。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股
东大会审议。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
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项的公告》（公告编号：2023-042）。
监事会认为：公司本次对激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后授予的激励对象均符
合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》及其摘要所规定的
激励对象条件，其作为本激励计划授予的激励对象合法、有效。监事会同意公司对 2023
年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事高志刚回避表决。
（二）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，以及公司 2023 年第二
次临时股东大会对董事会办理股权激励有关事项的授权，公司董事会认为 2023 年限
制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 10 月 16 日为授予日，
向符合条件的 80 名激励对象授予 193.1719 万股限制性股票，授予价格为 5.5 元/股。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通
达汽车电气股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》（公告编号：2023-043）。
经审核，监事会认为：
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
授予日的相关规定。
公司监事会同意本议案相关内容。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。监事高志刚回避表决。
特此公告。
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