证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-078
广州赛意信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛意信息”）第三
届董事会第十九次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司办公地以通讯方
式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规
的规定。
会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、董事会秘书、证券事务代表列
席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第五
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的授予条件已经成就，现确定以 2023 年 10 月 16 日为预留授予日，
以 21.6757 元/股的价格向 2 名激励对象授予 13.70 万股预留部分限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：
二、审议通过《关于变更公司经营范围、增加注册资本及修订<公司章程>
的议案》。
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-078
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，因公司限制性股票激励计
划第二类限制性股票归属，导致公司注册资本增加，同时，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的规定，公司决定对《公司章程》相关内容进行修
订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
公司经营范围、增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2023-081）。
本议案尚需经过公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会决定于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30-15:30 召开 2023 年
第一次临时股东大会，会议审议事项如下：
上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十六日
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