证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-030
金徽酒股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司(简称公司)第四届监事会第十三次会议通知于 2023 年
与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持,会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》
《金徽酒股份有限公司监事会议事
规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
监事会认为:公司 2023 年第三季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 2023 年第三季
度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2023 年第三季
度报告编制、审议期间,未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、
《公司章程》
或损害公司利益的行为。
特此公告。
金徽酒股份有限公司监事会
? 报备文件
核意见。