证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-029
金徽酒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（简称公司）第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年
通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实
际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》
《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
详见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》
《中国证券报》 《证券时报》的《金徽酒股份有限公司 2023
《证券日报》
年第三季度报告》。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
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