证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-082
新天地药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
（以下简称“本次会议”）于2023年10月13日上午9点在公司会议室以现场以及
通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会
议由董事长谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
公司已依照《深圳证券交易所股票上市规则》之规定编制了《2023年第
三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书兼证券事务代表的议案》
经审议，公司同意聘任吴彦资女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。吴彦资女士董
事会秘书任职生效后，公司总经理张芦苇先生不再代行董事会秘书职务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任董事会秘书兼证券事务代表的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘超回避表决。该议案
表决通过。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律法规的最新修订和更新情况，结合《新天地药业股份有限公司章程》相关条款，
公司拟对相关制度进行修订，逐项审议通过了以下议案：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
其中：第2-4项子议案经本次董事会审议通过之日起生效，第1项子议案
需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
以上制度的具体内容及修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2023年11月02日召开2023年第四次临时股东大会，审议的具体
议案为《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。
特此公告。
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