证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－057
南京港股份有限公司
第七届董事会2023年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第七
次会议于2023年9月28日以电子邮件等形式发出通知，于2023年10月13日
以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，
符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完成，根据公司《2022 年
限制性股票激励计划》的规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划
首次授予部分回购价格进行调整；鉴于公司 2022 年限制性股票激励
计划首次授予的 9 名激励对象已不满足股权激励计划所规定的激励
对象条件，公司对其已获授但尚未解除限售的 944,110 股限制性股票
进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《公司章程》、本次股权激励计划等的相
关规定。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整 2022 年限制性
股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》
（公告编号：2023-059）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议通过。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于减少注册资本暨修订
<公司章程>的公告》
（公告编号：2023-060）
《南京港股份有限公司章程》
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于向 2022 年限制性股
（公告编号：2023-061）
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2023-062）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议通过。
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2023-062）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议通知详见公司同日披露的 2023-064 号公告。
届董事会 2023 年第七次会议决议》；
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
