泰和泰（海口）律师事务所
关于罗牛山股份有限公司
法 律 意 见 书
致：罗牛山股份有限公司
泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、杨媛律师出席
公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，
对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决
方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意
见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第四次
临时股东大会，并于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2023-062）。
本次大会现场会议于 2023 年 10 月 13 日下午 14:50 在海口市美兰区
国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内
容与公告一致。本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、
法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 106 人，代表股份
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
股，占公司总股份的 1.2367％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投
票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果为：同意 253,218,059 股，占出席会议所有股东所持股
份的 97.0283％；反对 7,638,725 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.9270％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0447％。
其中，中小股东表决情况：同意 55,805,121 股，占出席会议中
小股东所持股份的 87.7985％；反对 7,638,725 股，占出席会议中小
股东所持股份的 12.0180％；弃权 116,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1835％。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（此页无正文，系《泰和泰（海口）律师事务所关于罗牛山股份
有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页）
泰和泰（海口）律师事务所 负责人：赵明民
见证律师 ：张宁
杨媛
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