证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-073
广州三孚新材料科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 8
日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第四次会议
的通知。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式召开。本次会议应出席监事
公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》
《监
事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交
易预计的议案》
监事会认为公司与关联方发生的日常性关联交易以实际生产经营业务为基
础，本次增加 2023 年度日常性关联交易预计是为了满足公司业务发展及生产经
营的需要，以市场价格为定价依据，日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的
市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因
该等关联交易对关联人产生较大的依赖。
监事会同意《关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预
计的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于追认日常性关联交易并增加 2023 年度日常性关联交易预计的公告》
（公告编号：2023-075）。
特此公告。
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