证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-090
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十九次会议
于2023年10月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
鉴于栗南先生向董事会提出辞去独立董事及提名委员会委员职
务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经
董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名苏影先生为公司第五届
董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。以上提名已取得被
提名人本人同意。
苏影先生尚未取得取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最
近一期独立董事资格培训并取得相关证书。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可
表决。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于独立董事董事辞职及选举
第五届董事会独立董事候选人的公告》（2023-092）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司定于2023年10月30日下午14:00在广州市萝岗区科学城光宝
路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告《广州航新航空科技股份有限公
司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-094）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月十三日
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