证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-045
贤丰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知于 2023 年 10 月 9 日以电话、邮件等方式发出。
与通讯表决相结合的方式召开。
方式出席会议的董事 1 人，为董事张扬羽）。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
同意选举韩桃子女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。韩桃子女士的简历详见 2023 年
的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
同意选举第八届董事会各专门委员会组成如下所示，任期三年，自本次董事
会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止：
战略委员会：韩桃子女士（主任委员）、邓延昌先生、丁晨先生；
审计委员会：肖世练先生（主任委员）、邓延昌先生、韩桃子女士；
提名委员会：邓延昌先生（主任委员）、梁融先生、韩桃子女士；
薪酬与考核委员会：梁融先生（主任委员）、肖世练先生、张扬羽女士。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
经公司提名委员会审核，同意聘任丁晨先生为公司总经理，任期三年，自本
次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
经公司总经理提名、公司提名委员会审核，同意聘任张扬羽女士、梁丹妮女
士、万荣杰先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
经公司总经理提名、公司提名委员会审核，同意聘任梁丹妮女士为公司董事
会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
经公司总经理提名、公司提名委员会审核，同意聘任谢文彬先生为公司财务
总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
经公司审计委员会审核，同意聘任谢凤妹女士为公司内部审计机构负责人，
任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。
经公司提名委员会审核，同意聘任温秋萍女士为公司证券事务代表，任期三
年，自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述聘任的高级管理人员和其他人员的简历详见附件。
公司独立董事对上述聘任高级管理人员议案发表了同意的独立意见，详见与
本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
特此公告。
附件：《第八届董事会高级管理人员和其他人员简历》
贤丰控股股份有限公司
董事会
附件：
贤丰控股股份有限公司
第八届董事会高级管理人员和其他人员简历
一、高级管理人员简历
职于多家商业银行，具有二十多年金融机构从业及管理经验；自 2017 年 6 月至
曾就职于中国土木工程集团有限公司，贤丰控股集团有限公司。2014 年加入公
司，历任公司总经理助理、行政总监、监事等职务，现任公司副总经理。2020 年
学历，2010 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会秘书、北京安策恒兴投资有限公司副总经理。
联系方式如下：
办公电话：0755-23900666
办公传真：0755-83255175
电子邮箱：stock@sz002141.com
注册会计师，高级会计师。曾任职于上海盈尊经贸发展有限公司、东莞市百安石
化仓储有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东领投投资管理有限
公司及连上基金管理（横琴）有限公司。自 2014 年 9 月起任职于贤丰控股股份
有限公司，曾任财务总监。2019 年 9 月起任公司董事、财务总监。
曾就职于澳大利亚铁拓矿业股份有限公司、贤丰控股集团有限公司，2014 年 9
月至 2019 年 12 月在公司任职，历任证券投资部经理、战略发展部经理、监事、
副总经理、董事会秘书。2020 年 1 月 23 日至 2023 年 10 月 9 日任公司董事，
上述人员（一）不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有关
规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，（2）被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，（3）被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三十六
个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（二）与持有公司
关联关系，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款之外所
规定的关联自然人；（三）未持有公司股份。
二、其他人员简历
注册内部审计师、国际注册风险管理确认师。曾就职于深圳市芭田生态工程股份
有限公司，2016 年入职公司。2019 年 9 月起任公司职工代表监事。
谢凤妹女士（一）不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其他有
关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，（2）被中国证监会采取不
得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三十
六个月内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三十六个月内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（二）与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款之外
所规定的关联自然人；（三）未持有公司股份。
学本科毕业，厦门大学硕士研究生在读，获有法律职业资格证、中国注册会计师
非执业会员证，2014 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
曾任深圳市惠程信息科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表、证券部经
理，2020 年 5 月加入公司证券事务部。
联系方式如下：
办公电话：0755-83139666
办公传真：0755-83255175
电子邮箱：stock@sz002141.com
温秋萍女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
