中远海运特种运输股份有限公司
二○二三年十月
中远海运特种运输股份有限公司
现场会议时间：2023 年 10 月 26 日上午 11:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 26
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 10 月 26 日 9:15-15:00。
现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室
会 议 方 式：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网
络投票系统）相结合方式
会议议程：
一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况
二、主持人请大会推荐监票人
三、主持人宣布会议开始
四、由董事会秘书宣读会议议案
五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题
提问
六、对上述议案进行表决
七、由大会指定的监票员监票
八、宣布会议表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交
流
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年十月十三日
关于公司聘请 2023 年度审计师的议案
各位股东：
根据中国证监会相关规定及《公司章程》，现提请审议聘任中远
海特 2023 年度审计师。
建议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为 330 万元人民币
（含税），其中财务报告审计费为 266 万元，内部控制审计费用为
家子公司（广州远海特种运输有限公司、厦门中远海运特种运输有限
公司）、公司业务规模有所增加等，导致审计工作成本上升。
本议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，现提交公司
股东大会，请各位股东审议。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年十月十三日
关于公司购买董监高责任险的议案
各位股东：
为有效降低公司董事、监事及高级管理人员正常履职导致的风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决
策、监督和管理职能，保护董监高及全体股东的利益，公司自 2020 年
起在中远海运财产保险自保有限公司（以下简称“自保公司”
）购买董
监高责任险。现原合同即将到期，需重新履行审批程序进行购买。具
体情况汇报如下：
一、董监高责任险释义
董监高责任险，全名为董事、监事、高级管理人员及公司赔偿责
任保险，是对公司董事、监事及高级职员在行使其职责时所产生的错
误或疏忽的不当行为进行赔偿的保险合同。该责任险通常由公司出资，
为董事、监事以及高级管理人员投保。
二、赔偿责任
董监高责任险的赔偿责任主要包括两部分：一是个人非因故意或
欺诈而被索赔产生的责任及公司为个人前述责任进行的补偿；另一部
分是公司自身因证券类赔偿请求及雇用行为赔偿请求而承担的责任。
承保范围包括庭外和解、判决或和解损失、律师费以及对于公司事务
正式调查的抗辩费用。
董责险主要承保的是被保险人依法应承担的在高管岗位上履职产
生的民事责任，个人不法行为、犯罪行为属于除外责任。
三、保障对象
。
四、审批程序
按照 2018 年中国证监会颁布的《上市公司治理准则》第二十四条：
“经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险。责任保险范
围由合同约定，但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任
除外。
”本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司独立
董事出具了事前认可书，并发表了独立意见。
五、保险公司选择
公司 2020 年起在自保公司购买董监高责任险（2020.8-2021.8；
，期间未出险。中远海运自保公司资
信良好,理赔服务高效、专业，双方有良好的合作记录，建议继续在自
保公司进行投保。
综上，因公司购买董监高责任险合同即将到期，基于购买董监高
责任险必要性以及与自保公司的良好合作记录，建议同意公司继续在
自保公司购买董监高责任险。自保公司提供的保费和保额均与往年一
致，2023-2024 年保费为 33.6 万元人民币，保险责任限额为 7,000 万
元人民币。同时，提请股东大会同意授权公司未来三年（2024-2025 年、
内购买董监高责任险，保险责任限额不低于人民币 7,000 万元人民币。
因本议案构成关联交易，请与该议题有关联关系的股东履行回避
表决义务。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○二三年十月十三日
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