上海宝钢包装股份有限公司
会议资料
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股东报到登记、入场时间：
会议召开时间：2023 年 10 月 19 日 星期四 13:30
会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室
参加会议人员：股东及股东代理人
出席会议人员：公司董事、监事
列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律
师
主要议程：
一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总
数，并宣读《会议须知》
二、审议议案：
三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律
师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据
四、结合网络投票统计全体表决数据
五、董事会秘书宣读表决结果
六、宣读本次大会决议
七、通过股东大会相关决议并签署相关文件
八、律师宣读关于本次大会的法律意见书
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（二〇二三年十月十九日）
目 录
上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
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根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东
大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。
一、会议的组织方式
证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
东大会职权。
二、会议的表决方式
代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表
决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上
海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表
决结果，并回传公司。
三、要求和注意事项
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意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司
股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司
董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的
时间一般不超过 15 分钟。
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议案一
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
上海宝钢包装股份有限公司股东大会：
根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》规定及中国证监会、上
海证券交易所的有关要求，同时为了保证年度审计工作的效率，拟继
续聘任毕马威为公司 2023 年度会计师及内部控制审计师，聘期为 1
年，并提请股东大会授权公司董事会、并由董事会授权公司管理层负
责与其签署聘任协议及其他相关事项。
拟续聘会计师事务所的基本情况如下：
一、 机构信息
(一）基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于
更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马
威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1
日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1
号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；
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验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的
审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他
业务等。
毕马威华振已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，并在
技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面
实施总分所实质性一体化管理，总所及所有分所资源统一调配。
毕马威华振具备的业务资质包括：
营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）
会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）
H 股企业审计业务资格等
此外，毕马威华振是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员
会）和 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师
事务所。
(二）人员信息
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师
资格，自 2015 年 4 月 1 日以来未发生变动。
于 2022 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 225 人，注册会计
师 1,088 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过
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(三）业务规模
毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元，
其中审计业务收入超过人民币 38 亿元（包括境内法定证券业务收入
超过人民币 8 亿元，其他证券业务收入超过人民币 11 亿元，证券业
务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家，上市公
司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行
业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批
发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和
商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，
信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以
及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司
审计客户家数为 32 家。上海宝钢包装股份有限公司属于金属包装行
业，毕马威华振对该行业具有过往审计业务经验。
(四）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基
金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三
年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
(五）独立性和诚信记录
毕马威华振及其从业人员按照职业道德守则的规定保持了独立
性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
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形。
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处
罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
二、 项目信息
(一）人员信息
毕马威华振承做上海宝钢包装股份有限公司 2023 年度财务报表
审计及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量
控制复核人的基本信息如下：
（1）项目合伙人及签字注册会计师
本项目的项目合伙人徐海峰，2000 年取得中国注册会计师资格。
徐海峰 1996 年开始在毕马威华振执业，1998 年开始从事上市公司审
计，从 2019 年开始为本公司提供审计服务。徐海峰近三年签署或复
核上市公司审计报告 14 份。
本项目的签字注册会计师邵锋，2012 年取得中国注册会计师资
格。邵锋 2009 年开始在毕马威华振执业，2009 年开始从事上市公司
审计，从 2019 年开始为本公司提供审计服务。邵锋近三年签署或复
核上市公司审计报告 4 份。
（2）质量控制复核人
本项目的质量控制复核人虞晓钧，1999 年取得中国注册会计师
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资格。虞晓钧 1996 年开始在毕马威华振执业，1996 年开始从事上市
公司审计，从 2021 年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧近三年签
署或复核上市公司审计报告 10 份。
(二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均
未因执业行为受到任何刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
(三）审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、
工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员
投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度本项目的审计收
费为人民币 157 万元，其中财务报告审计费用为 132 万，内部控制审
计费用为 25 万。2023 年度的审计收费将参考拟定。
以上议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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二〇二三年十月十九日
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议案二
关于修订董事会议事规则的议案
上海宝钢包装股份有限公司股东大会：
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司章程指引（2022 年修订）
》《上市公司治理准则》
《上市公司独立
董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上
海证券交易所最新颁布的相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事
会议事规则》部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2023
年 9 月修订）
。
以上议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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二〇二三年十月十九日
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