证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-121 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事
会第三十三次会议通知于 2023 年 10 月 6 日以书面及电子邮件等方式
送达全体董事，2023 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法
规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）
《关于为荣盛控股股份有限公司融资提供担保的议案》
本议案属于关联担保事项，关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回
避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见刊登于2023年10月12日《中国证券报》
、《证券时报》
、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于对外担保的公告》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（二）
《关于召开公司2023年度第六次临时股东大会的议案》。
决定于2023年10月27日召开公司2023年度第六次临时股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于2023年10月12日《中国证券报》
、《证券时报》
、
《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关
于召开公司2023年度第六次临时股东大会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十一日
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