股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2023-042
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2023 年 10 月 6 日以书面方式送达参会人员。会议于 2023 年 10 月 11 日
在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，其中独立董事何伟先生、王亚雄先生以通讯方式表决。会议
由董事长 CHEN KAI 先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和
召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司减资暨
关联交易的议案》。
同意控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安光电”）
将其注册资本 135,152 万元减少至 100,272 万元，即减少注册资本 34,880 万元。
本次减资采用非同比例减资方式，减资部分对应于木林森股份有限公司（以下简
称“木林森”）认缴的 34,880 万元出资额。本次减资对价为 52,000 万元。本次
减资后，淮安光电原股东淮安市清河经济开发区投资发展有限公司及公司认缴出
资额不变；木林森退出淮安光电。同意授权公司管理层签署相关文件并办理具体
事宜。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的 2023-044 号《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
二○二三年十月十二日
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